Thursday, July 25, 2019 - 14:49

Câu hỏi:

Tôi có xem phim thì thấy những băng nhóm tội phạm lớn, có tổ chức thì bọn chúng hay có hình thức rửa tiền. Vậy luật sư cho tôi hỏi rửa tiền là gì và rửa tiền như thế nào sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hình sự 2015

Nội dung trả lời:

- Rửa tiền là hành vi của cá nhân, tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận, số tiền thu được từ những hoạt động phạm pháp, những hành vi phạm tội hoặc tham nhũng chuyển thành tiền sạch và các tài sản hợp pháp khác.

- Rửa tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm bởi vi phạm các quy tắc đạo đức xã hội, làm rối loạn thị trường tài chính và làm ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

-  Hành vi rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa dòng tiền do phạm tội mà có nên có xoay quanh và liên quan mật thiết đến các tội phạm về quản lý kinh tế như buôn lậu, kinh doanh trái phép và trốn thuế. Do sự ảnh hưởng nghiêm trọng của hành vi này đến với công bằng xã hội cũng như thị trường kinh tế nên nhà nước cũng quy định rất rõ rành về tội này tại điều 324 BLHS 2015 như sau:

"Điều 324. Tội rửa tiền
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;
b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;
c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;
d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Có tính chất chuyên nghiệp;
đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
e) Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
h) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
a) Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.
4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."
Xem thêmTư vấn khởi kiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?

Những hành vi giao dịch tài chính ngân hàng, tham gia vào các hoạt động rửa tiền, che dấu, bao che các thông tin tội phạm đều có dấu hiệu vi phạm đối với tội rửa tiền. Đây là tội danh khó để thực hiện nên người phạm tội thường có tổ chức, liên kết chặt chẽ, có tay trong ở các tổ chức tài chính và cơ quan nhà nước. Hành động chuyên nghiệp và ít để lại dấu vết. Đây là hành vi tẩu tán tài sản bất hợp pháp nên cũng không có hậu quả phát sinh ngay tức khắc nên quá trình phát hiện và đấu tranh mất nhiều thời gian cũng như công sức.

Đối với tội danh này thì người phạm tội có sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc thực hiện các công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Mức phạt tù sẽ dao động từ 01 năm đến 15 năm tùy theo số tiền và các mức tăng nặng của tội phạm mà thẩm phán sẽ cân nhắc để đưa ra mức án phù hợp.

Bên trên là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Nếu như còn những thắc mắc về pháp luật và các vấn đề liên quan vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật hình sự miễn phí 19006199 để nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên viên và luật sư Việt Luật.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN PHÁP LÝ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
 
Liên hệ yêu cầu dịch vụ hỗ trợ vui lòng gọi: 0935 886 996 ; Hotline: 0985 989 256 - 0965 999 345
 
Văn phòng Tại Hà Nội:
Địa chỉ: Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng),  Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02436 856 856 -  02437 332 666 - Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
Văn phòng Tại TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tel: 0968 29 33 66
Hãy nhấc máy gọi 1900 6199 để được tư vấn luật hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, có thể  đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

Facebook comments